甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

(原前进):甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司2016年度合股大会后果公报)

关系密码:600687 关系约分:泰国用桩支撑 公报号:2017-033

甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司2016年度合股大会后果公报

董事会和公司一切董事包管、给错误的劝告性的资历或伟大的忽略,物质的现实、个别的和协同倾向的严格和完整性。

重要物质微量:

这么大会有否决理由吗?:无

一、 大会用电话留心与列席

(一) 合股大会大会时期:2017年5月23日

(二) 合股大会的得居第二位的名:上海市浦东新区南六路369号1层大会室

(三) 普通合股和回复选择的占先市场占有率合股:

(四) 选择测量即使适合《公司条例》和《公司条例》的统治?,大会掌管了典礼等。。

这次大会由董事会用电话留心。,公司董事长徐江昂搀杂山肩董事长。。公司董事、董事会书桌和董事会书桌,相当上级代理商列席了大会。。用电话留心大会、召集、选择适合《公司条例》和《公司条例》的统治。。Guo Hao法学家(上海)证人合股大会并流出L。

(五) 公司董事、董事会书桌和董事会书桌的列席限度局限

1、 公司7名构件退职,上6人,董事李宪琛因任务推理未能列席;

2、 公司3名构件退职,上3人;

3、 董事会书桌列席了大会。;那个高管列席了大会。。

二、 票据审察

(一) 非积聚开票开动

1、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司<2016年年度颁布>及<2016年年度颁布摘要>

复查卒:经过

开票限度局限:

2、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司2016年度董事会任务颁布

复查卒:经过

开票限度局限:

3、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务颁布

复查卒:经过

开票限度局限:

4、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司2016年度财务决算颁布

复查卒:经过

开票限度局限:

5、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司2016年度利润分派预案

复查卒:经过

开票限度局限:

6、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司在附近续聘2017年度表面审计机构的打手势查问

复查卒:经过

开票限度局限:

7、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司二〇一三年伟大的资产重组交际募集资产寄存品与实践应用限度局限的专项颁布

复查卒:经过

开票限度局限:

8、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司募集资产寄存品与实践应用限度局限的专项颁布

复查卒:经过

开票限度局限:

9、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司在附近公司适合外面的发行用以筹措借入本钱的公司债查问的打手势查问

复查卒:经过

开票限度局限:

10、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司在附近公司外面的发行用以筹措借入本钱的公司债编顺序的打手势查问

(1) 票据清楚的:发行地域

复查卒:经过

开票限度局限:

(2) 票据清楚的:票面费和发行价钱

复查卒:经过

开票限度局限:

(3) 票据清楚的:发行方法

复查卒:经过

开票限度局限:

(4) 票据清楚的:分派客体与分派示企图

复查卒:经过

开票限度局限:

(5) 票据清楚的:用以筹措借入本钱的公司债满期与搭配

复查卒:经过

开票限度局限:

(6) 票据清楚的:用以筹措借入本钱的公司债利息率及其决定测量、还款方法

复查卒:经过

开票限度局限:

(7) 票据清楚的:募集资产适用

复查卒:经过

开票限度局限:

(8) 票据清楚的:赔偿条目或赔偿条目

复查卒:经过

开票限度局限:

(9) 票据清楚的:上市示企图

复查卒:经过

开票限度局限:

(10) 票据清楚的:保证示企图

复查卒:经过

开票限度局限:

(11) 票据清楚的:偿债保证测量

复查卒:经过

开票限度局限:

(12) 票据清楚的:承销品销售方法

复查卒:经过

开票限度局限:

(13) 票据清楚的:后果的有效日期

复查卒:经过

开票限度局限:

11、 票据清楚的:甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司在附近提请公司合股大会依据董事会或董事会依据人士全权代表的对待这次外面的发行用以筹措借入本钱的公司债中间定位安排方式的打手势查问

复查卒:经过

开票限度局限:

(二) 现钞分赃切断开票限度局限

(三) 伟大的事项,5%以下合股的开票限度局限

(四) 在附近开票选择的通信

2016 合股周年纪念日大会的第十次开动关涉,中间定位项下子打手势查问均利润有效选择提供货物总额的1/2完毕经过。

2016年度合股大大会案正中鹄的整个打手势查问对中小围攻者孤独计票。

2016年度合股大大会案正中鹄的第5项打手势查问为2016年度利润分派预案,现钞股息的切断选择。

三、 法学家革职

1、 这次合股大会鉴定的法学家事务所:Guo Hao法学家事务所(上海)重要官职

法学家:冯燕燕、刘仲佑

2、 法学家鉴定结论:

召集合股大会、用电话留心顺序适合法度、法规、正常化排成一行行走和ASCOC条目的关体系治;列席这次合股大会现场大会的作为正式作为正式工作人员的的及召集合股大会人具有合法有效的资历;开票顺序和开票卒是真实的。、合法、有效。

四、 备查排成一行行走列出

1、 董事会署名并认同合股大会后果;

2、 法度公司用头顶署名的法度风景书。

甘肃泰国用桩支撑(回响)提供货物股份少量地公司

2017年5月24日

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司

第十届董事会暂时大会公报

关系密码:601226 关系约分:桦甸重劳动业 公报号:临2017-023

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司

第十届董事会暂时大会公报

董事会和公司一切董事包管、给错误的劝告性的资历或伟大的忽略,物质的现实、个别的和协同倾向的严格和完整性。

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司(以下约分“公司”)居第二位的届董事会第十次暂时大会留心于2017年5月18日以电子邮件方法收回,大会于2017年5月23日以现场联合传达选择的方法召集。公司9名董事,9的董事实践开票(太阳消瘦搀杂)、郑晓明搀杂、陈雷搀杂、卢大明搀杂在任务的根底终止了交流。,等等的人或物5位董事都在场。,公司监事、上级凑合着活下去作为正式作为正式工作人员的的及那个中间定位作为正式作为正式工作人员的的上大会。。大会由公司副董事长霍利搀杂掌管。,用电话留心顺序和选择测量适合关体系治。,后果的物质是合法有效的。。大会以名字开票。,思索采取以下解决编顺序:

一、在附近选择美国第三届董事会报考者的打手势查问

开票限度局限:协定9票;反0票;弃权0票,经过这么法案。详细选择卒列举如下:

太阳消瘦:9票,0票反,0弃权;

霍 利:9票,0票反,0弃权;

马钧毕:9票,0票反,0弃权;

彭刚平:9票,0票反,0弃权;

许全坤:9票,0票反,0弃权;

刘 青:9票,0票反,0弃权。

协定选择太阳消瘦搀杂、霍利搀杂、马钧毕搀杂、彭刚平搀杂、徐泉坤搀杂、柳青搀杂是Copman公司第三届董事会的报考者。。

协定将此开动提到公司年度合股大会I。

董事会决定和薪酬使服役、孤独董事就这一开动颁发了清楚的的合同书。:太阳消瘦搀杂、霍利搀杂、马钧毕搀杂、彭刚平搀杂、徐泉坤搀杂和奇纳搀杂有着中间定位法度法规所统治的公司中间定位作为正式作为正式工作人员的的的供职资历,效劳的任务经验,处决中间定位契约,鉴于6名董事报考者的个别的简历、任务体现等,公司条例的第一百四十六做切片无统治。,它无被决定为奇纳河关系市场取缔R,几乎不关系交易所认定为A股董事、监事和上级凑合着活下去作为正式作为正式工作人员的的限度局限,具有山肩公司董事的资历。协定将《在附近选择美国第三届董事会报考者的打手势查问》提到公司居第二位的届董事会第十次暂时大会、2016年度公司合股大会。

二、第三届董事会选择孤独董事打手势查问

开票限度局限:协定9票;反0票;弃权0票,经过这么法案。详细选择卒列举如下:

陈 磊:9票,0票反,0弃权;

陆大明:9票,0票反,0弃权;

马海涛:9票,0票反,0弃权。

协定选择陈雷搀杂、卢大明搀杂、马海涛搀杂是第三届董事会的孤独董事。。

协定将此开动提到公司年度合股大会I。

董事会决定和薪酬使服役、孤独董事就这一开动颁发了清楚的的合同书。:陈雷搀杂、卢大明搀杂和马海涛搀杂有着中间定位法度法规所统治的公司中间定位作为正式作为正式工作人员的的的供职资历,效劳的任务经验,处决中间定位契约,鉴于3名孤独董事报考者的个别的简历、任务体现等,公司条例无第一百四十六条条目、在附近使被安排好孤独董事建立的第三个四轮大马车风景,它无被决定为奇纳河关系市场取缔R,几乎不关系交易所认定为A股董事、监事和上级凑合着活下去作为正式作为正式工作人员的的限度局限,孤独董事的孤独性,具有山肩公司孤独董事的资历。孤独董事报考者决定的顺序为,合股权益不受伤害,协定将《第三届董事会选择孤独董事打手势查问》提到公司居第二位的届董事会第十次暂时大会、2016年度公司合股大会。

根底《关系交易所上市统治》的关体系治,孤独董事报考者陈雷搀杂、卢大明搀杂和马海涛搀杂颁发了孤独董事报考者叫牌,奇纳河桦甸迷信与技术回响股份少量地公司作为独身孤独的人,,孤独董事被决定人的资历。陈雷搀杂、卢大明搀杂和马海涛搀杂的供职资历先前上海关系交易所复核经过。

三、紧密结合董事会书桌的打手势查问

开票限度局限:协定9票;反0票;弃权0票,经过这么法案。

协定紧密结合赵江搀杂山肩董事会书桌,任期自审察和采取之日起失效。,直到董事会大会完毕(见赵江搀杂)。

董事会决定和薪酬使服役、孤独董事就这一开动颁发了清楚的的合同书。:赵江搀杂有法度、行政规章、上市董事会书桌的供职资历,具有PFF的专业根底和任务经验。根底赵江搀杂的个别的简历、任务体现等,公司条例的第一百四十六做切片无统治。,奇纳河证监会在过来三年无收到行政处罚。,它无被关系交易所外面的责备或被批判。,衔接顺序是合法的、有效,协定紧密结合赵江搀杂山肩董事会书桌。

四、约请公司召集合股周年纪念日大会

开票限度局限:协定9票;反0票;弃权0票,经过这么法案。

特殊情况请参阅2017年5月24日《上海关系报》。、《奇纳河关系报》、关系时报、《关系日报》及上海关系交易所网站()显示的《在附近20年度合股大会召集限度局限的留心》。

电力网公报间接反驳

(一)桦甸重劳动提供货物股份少量地公司孤独董事对居第二位的届董事会第十次暂时大会所以为如何事项的孤独风景。

本公报。

桦甸重劳动提供货物少量地董事会

5月23日,二,17

预备排成一行行走

(一)桦甸重劳动提供货物股份少量地公司居第二位的届董事会第十次暂时大会后果。

附件:

太阳消瘦搀杂简历

太阳消瘦,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1960,MBA,教导级上级策划。公司弯垂下来的董事长,掌管公司凑合着活下去、饱任务等,任期由2014年7月至2017年7月。,同时,他是奇纳河华电工程回响董事长、党委当职员(华德总代理商伙计),桦甸迷信院总国立典礼卫生迷信研究所院长,桦甸疏散的精力开车技术股份少量地公司董事长。,奇纳河桦甸有去污作用的精力股份少量地公司董事,。曾任华电力查问开价股份少量地公司总代理商。

霍利搀杂的简历

霍利,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1964,硕士研究生,工艺学硕士,卒业于哈尔滨多科性工协会技术与电子技术专业、动力工程专业,正上级策划。弯垂下来的公司副董事长,任期由2016年3月至2017年7月。,同时作为奇纳河华电工程回响总代理商类似于、党委委员,校长、总代理商、奇纳河桦甸迷信工艺研究。哈尔滨第三电动装置第一副厂长,声明电力公司物质局(奇纳河水利工程电力物质股份少量地公司)工程突出处(部)处长(代理商)兼重庆藤子沟水电站筹建处用头顶,桦甸回响工程凑合着活下去系副用头顶,奇纳河电力提供货物股份少量地公司总代理商、党组副当职员,山肩桦甸精力工程股份少量地公司总代理商。。

马钧毕搀杂简历

马钧毕,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1962,工商凑合着活下去硕士、工艺学聪颖勤奋的学生,卒业于厦门大学人职员商凑合着活下去上级代理商,建筑机械首要的北奇纳河的水利工程工程研究所,教导级上级策划。公司弯垂下来的董事、总代理商、党委副当职员,统筹安排,人事直的凑合着活下去与任免,分部重要官职、关系法度事务部,任期由2016年11月至2017年7月。,同时,他同一奇纳河华埃尔党委构件。电力部郑州水机厂总策划,桦甸钢构造股份少量地公司副总经理代理商,桦甸工程钢构造部总代理商,桦甸查问开价股份少量地公司副总经理代理商,桦甸突出副总经理代理商、党组构件、总法度顾问,桦甸重劳动业机械股份少量地公司总代理商,奇纳河电力产业回响股份少量地公司副总经理代理商,公司、总法度顾问。

彭刚平搀杂简历

彭刚平,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1966,卒业于西安多科性工协会金属材料专业,奇纳河欧盟谢尔曼国际商协会EMBA,上级策划。公司弯垂下来的董事,任期由2014年7月至2017年7月。,同时任奇纳河电力产业回响股份少量地公司副总经理代理商,公司、党委委员,森林惠勒动力机械股份少量地公司董事长。,北京的旧称华信管保评价股份少量地公司董事长。。任国电淡黄色自动化提供货物少量地董事会书桌、总法度顾问、副总经理代理商、党组构件。

徐泉坤搀杂简历

许全坤,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1961,卒业于江苏广播与电视大学人员电子专业,教导级上级策划。公司弯垂下来的董事、党委当职员、副总经理代理商,许诺党建任务、人工资源凑合着活下去、群团、公司文化与那个任务,人工资源司、政治任务部,任期由2015年5月至2017年7月。。增华电力运送副总经理代理商、迷信技术部用头顶、人工资源部用头顶。

柳青搀杂的简历

奇纳,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1965,本迷信历,中央书院经济凑合着活下去专业卒业,上级公司文化教员。公司弯垂下来的董事,任期由2016年11月至2017年7月。,同时,他是奇纳河人工资源部总监。桦甸省政治任务厅副处长、董事等契约。

陈雷搀杂简历

陈雷搀杂,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1972,清华大学人员凑合着活下去学聪颖勤奋的学生学位,最高甲板舱州立大学人员凑合着活下去学博士学位。公司孤独董事,任期由2014年7月至2017年7月。,同时,作为会计人员系副教导,Guanghu、博士生圣职者、会计人员硕士追逐处决用头顶,多元化提供货物股份少量地公司孤独董事、晨光通信产业提供货物股份少量地公司孤独董事。

卢大明搀杂简历

陆大明,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1953,大学人员本科,西南浓密的机械协会卒业,产业自动化专业,研究作为正式作为正式工作人员的的的上级策划。公司孤独董事,任期由2016年2月至2017年7月。,同时山肩奇纳河机械学会书桌长、大明国际用桩支撑股份少量地公司孤独董事、株州市天桥沙果提供货物股份少量地公司孤独董事、诺特机械股份少量地公司孤独董事。历任纺织部邵阳居第二位的纺织机械厂努力、技巧纯熟的人,北京的旧称起重传送机械研究所所长、副主任、所长,北京的旧称起重传送机械设计研究院院长。

马海涛搀杂的简历

马海涛,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1966,奇纳河人民大学人员声明的经济状况博士。中央财经大学人员研究所弯垂下来的院长、教导、博士生圣职者,享用国务院内阁的专项折扣,一千万人才(声明层次)报考者的选拔,奇纳河金融学会副书桌长,公共行政四轮大马车和四轮大马车使服役构件,州税学位研究生教育四轮大马车使服役节略。作为烟台趋势实业股份少量地公司的孤独董事、北京的旧称孤独通信技术提供货物股份少量地公司、北京的旧称北陆黄芪胶提供货物股份少量地公司孤独董事、青岛比尔股份少量地公司孤独董事。

赵江搀杂的简历

赵江,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1967,大学人员本科,声明的经济状况聪颖勤奋的学生,卒业于陕西财经协会(今西安教研组),上级会计人员师。弯垂下来的副总经理代理商、财务总监,公司财务分、本钱运营、资产凑合着活下去及那个任务,帮助财务资产凑合着活下去机关的凑合着活下去任务。郑州机械设计部副总经理财长,郑州机械设计研究院公有经济司副监视者,郑州机械设计研究院财务司监视者,总会计机关副用头顶、奇纳河桦甸工程(回响)股份少量地公司、总会计机关用头顶,奇纳河电力产业回响股份少量地公司总会计机关董事等契约。

关系密码:601226 关系约分:桦甸重劳动业 公报号:临2017-024

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司

超电压董事会居第二位的次八号次暂时大会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的全部监事包管、给错误的劝告性的资历或伟大的忽略,物质的现实、个别的和协同倾向的严格和完整性。

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会八号次暂时大会留心于2017年5月18日以电子邮件方法收回,大会于2017年5月23日午前11时在公司大会室召集。这次大会应由5名监事上。,5名有管理才能的人。董事会书桌及那个关系作为正式作为正式工作人员的的列席。大会由过分的董事会主席侯家伟搀杂掌管。,开动经过现场开票以为如何。。用电话留心大会召集顺序及选择方法适合《公司条例》与公司《溶液》的关体系治,后果的物质是合法有效的。。大会以名字开票。,思索采取以下解决编顺序:

一、在附近非任务作为正式作为正式工作人员的的代表报考者选择和监视的打手势查问

开票限度局限:协定5票;反0票;弃权0票,经过这么法案。详细选择卒列举如下:

侯家伟:5票,0票反,0弃权;

王平林:5票,0票反,0弃权;

李健基准:5票,0票反,0弃权。

协定选择侯家伟搀杂、王平林搀杂、李健基准搀杂为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事报考者(报考者简历参阅附件)。

协定将此开动提到公司年度合股大会I。

况且,公司召集了职工代表大会。,闫平搀杂选择、Tian Qi搀杂是C第三届中西部及东部各州的县议会的代表。

本公报。

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

5月23日17,二

预备排成一行行走

(一)桦甸重劳动提供货物股份少量地公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会八号次暂时大会后果。

附件:

侯家伟搀杂简历

侯家伟,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1964,天津大学人职员艺学硕士,上级经济师。弯垂下来的公司掌管,任期为7至2014 2017年7月。,同时,他被使服役为奇纳河华党委委员选择、纪委当职员、工会任务使服役用头顶、职员掌管,有去污作用的精力股份少量地公司,天津港散装货后勤少量地倾向公司,北京的旧称华信管保评价少量地倾向公司,奇纳河电力新精力提供货物股份少量地公司掌管,奇纳河桦甸回响迷信工艺研究院掌管。增华人工资源部执行薪酬部用头顶。

王平林搀杂简历

王平林,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1962,1984年卒业于华北电力协会机械设计与创造专业,利润土木工程聪颖勤奋的学生学位。弯垂下来的公司掌管,任期由2015年5月至2017年7月。,同时,他是监察部用头顶。桦甸迷信与技术典礼常务副总经理代理商,桦甸重劳动业配备股份少量地公司党委副当职员、纪委当职员,桦甸重劳动业党委副当职员、纪委当职员。

李健基准搀杂简历

李健基准,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1971,清华大学人职员商凑合着活下去硕士,声明一级表明构造策划。弯垂下来的公司掌管,任期由2016年3月至2017年7月。,同时,他是展现和开发部的用头顶。。曾任北京的旧称首钢设计研究院构造设计师,桦甸工程钢构造存放副总经理代理商,上海电力风电设备股份少量地公司副总经理代理商。,桦甸河北尚义风电公司总代理商,桦甸工程新精力技术开发副总经理代理商,桦甸动力工程市场部用头顶、以图表画出开发部董事等契约。

闫平搀杂的简历

闫平,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1960,硕士研究生,卒业于华北区电动装置工程的首要选择,教导级上级策划。弯垂下来的公司职员掌管,任期由2016年3月至2017年7月。,同时同一纪委当职员、工会主席,河南桦甸主席,许诺纪检监察任务任务、审计、工会、信访任务,工会重要官职的凑合着活下去、监视审计机关等。。任电源设备部副用头顶。,桦甸电力开展展现司副监视者,桦甸工程干线用管子公司副总经理代理商、总代理商,桦甸重劳动业配备股份少量地公司副总经理代理商,公司副总经理代理商同一热烯总代理商。

Tian Qi搀杂的简历

田祺,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1963,卒业于华北电力大学人员,专门机械创造,上级策划。弯垂下来的公司职员掌管,任期由2014年7月至2017年7月。,同时,他或公司政治任务部用头顶。、工会重要官职用头顶、武汉奇纳河电力董事。重劳动机械原副总经理代理商,桦甸重劳动业配备股份少量地公司以图表画出开发部用头顶,公司总代理商在在长、曹妃甸重任务总监。

关系密码:601226 关系约分:桦甸重劳动业 公报号:2017-025

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司

在附近20年度合股大会召集限度局限的留心

董事会和公司一切董事包管、给错误的劝告性的资历或伟大的忽略,物质的现实、个别的和协同倾向的严格和完整性。

重要物质微量:

合股大会召集日期:2017年6月20日

合股大会经过的电力网开票建立:上海关系交易所合股大会电力网开票体系

一、 大会召集的基本限度局限

(一) 合股大会的典型与时期

2016年度合股大会

(二) 合股大会用电话留心人:董事会

(三) 开票方法:合股大会采取的选择测量是结成选择。

(四) 现场大会的日期、时期和得居第二位的名

用电话留心日期和时期:2017年6月20日 14小时

用电话留心得居第二位的名:北京的旧称市丰台区汽车仓库东路6号华电开展大厦B座11层1110大会室

(五) 电力网开票体系、开端和终止日期和开票时期

电力网开票体系:上海关系交易所合股大会电力网开票体系

电力网开票时期:2017年6月20日以后

直到2017年6月20日

应用上海关系交易所的电力网开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,就是说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为合股大会召集当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、协定经过回购PRO回购事实账目和上海市场占有率

关涉融资融券、平均的事实、协定回购事实中间定位账目并投上海市场占有率i,应如《上海关系交易所股票上市的公司合股大会电力网开票实施细则》等关体系治处决。

(七) 大众参加合股选择的行使

这次合股大会不大众参加合股选择的行使。

二、 大会以为如何

合股大会以为如何开动和选择合股典型。

1、 通信显示时期与方法显示

上述的开动已变成二板董事会第九次大会。、中西部及东部各州的县议会居第二位的次大会第九次大会、居第二位的届董事会第十次暂时大会、居第二位的届中西部及东部各州的县议会八号次暂时大会,关系物质讲解于2017年4月26日。、2017年5月24日《上海关系报》、《奇纳河关系报》、关系时报、关系关系日报及上海STO颁布的中间定位公报,和后续公司如中间定位统治在上海关系交易所网站()见报的公司“2016年度合股大会大会资料”。

2、 特殊后果草案:无

3、 中小围攻者票据:6、7、11、12、13、14

4、 关系合股漂白开票打手势查问:7、11

应废止选择的关系合股姓名:奇纳河电力产业回响股份少量地公司

5、 关涉占先市场占有率合股选择的打手势查问:无

三、 合股大会选择留意

(一) 公司合股经过ONL行使选择。,它可以开票选择交易体系的开票平台(经过详述的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票选择。率先登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者需求完成的合股音阶鉴定。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 合股经过网上开票体系行使开票权,是否有多个合股账目,你可以应用什么具有公司市场占有率的合股账目参加。开票后,重要其整个合股账目下的完全同一的类别权益股或完全同一的搭配占先市场占有率均已分开投出同一的风景的选择票。

(三) 合股开票的作民意调查大于作民意调查。,或开票姓在差数选择正中鹄的人数。,它的选择开票被以为是有效的。。

(四) 同一的开票权经过现场、笔者的开票平台或那个中庸反复开票。,经过占先开票的卒。

(五) 合股可以在提到法案预先阻止对全部法案终止选择。。

(六) 积聚开票制选择董事、孤独董事和监事选择测量,详见附件2。

四、 大会参与者

(一) 截止过户日期结束的后在奇纳河对齐结算少量地倾向公司上海子公司对齐在册的公司合股有权列席合股大会(详细限度局限详见下表),并可以以写信付托代理人列席大会和上选择。代理人不确定的是公司的合股。

(二) 公司董事、监事和上级凑合着活下去作为正式作为正式工作人员的的。

(三) 公司紧密结合的法学家。

(四) 那个作为正式作为正式工作人员的的

五、 大会对齐法

(一) 现场大会对齐法

1、个别的合股亲自列席大会,我适宜具有音阶证、市场占有率账目卡表明;付托小机件上大会。,我适宜具有我的有效音阶证、合股依据付托书、市场占有率账目卡表明。法定代理人列席了大会。,具有人报告卡、营业执照硬拷贝(社团标记)、本身音阶证、证明患有精神病其法定代理人资历的有效证明患有精神病;付托代理人上大会,代理人具有人报告卡、营业执照硬拷贝(社团标记)、本身音阶证、法定代理人问题的写信依据书。陌生合股可以经过许可证或肖像画法终止对齐。。

2、大会的对齐时期:2017年6月16日(星期五)午前:9:00至11:30,13点30分到后部16点:30。

3、场子表明和关系特效药高级的六。、在那个事实上的相遇方法。

(二) 选择在互联网网络上开票的合股,可以在合股大会召集日经过上海关系交易所合股大会电力网开票体系(交易体系开票平台、电力网开票平台()参加开票。

六、 那个事项

1、合股只在本人突出上开票,或在到什么程度M中开票。,被以为列席合股大会。,开票权的美国昆腾公司包含在合股开票权中。,合股未开票或未能处决的选择开动,遵循弃权。

2、大会认同了列席大会的资历。。

3、合股大会的召集估计是半歇。,留意上者的交通和使驻扎费。

4、大会关系人

(1)触摸:王艳韵、李冰冰

(2)关系电话:010-63919777

(3)肖像画法号码:010-63919195

(4)电子邮箱:hhi@

(5)邮递区号:100070

(6)关系地址:凤台东路6号桦甸被发展的状态大厦B座10层

本公报。

桦甸重劳动提供货物少量地董事会

2017年5月23日

附件1:依据付托书

附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事和监事选择测量阐明

预备排成一行行走

(一)桦甸重劳动提供货物股份少量地公司居第二位的届董事会第十次暂时大会后果。

附件1:依据付托书

依据付托书

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司:

特别地付托 搀杂(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本身)列席2017年6月20日召集的贵公司2016年度合股大会,而不是行使选择权。

基金权益股的数字:        

校长占先号:        

首要合股认为:

署名人署名(盖印):       受信托的署名:

客户音阶证号码:         受信托的的音阶证号码:

付托日期:   年 月 日

凡例:

付托人在付托书中应协定、“反”、 选择弃权或漂白的企图。,在这关心的权利无对校长作出清楚的的表明。,受信托的有权单独开票。。

附件2

积聚开票制选择董事、孤独董事和监事选择测量阐明

一、合股大会董事报考者选择、孤独董事报考者的选择、中西部及东部各州的县议会报考者的选择该当使无效。。围攻者应开票反每个竞技组正中鹄的每个报考者。。

二、申报市场占有率的数量代表选择人的作民意调查。。为每个竞技组,每个合股具相当多的总作民意调查胜任直的人数。。合股具有股票上市的公司100股,该次合股大会参加竞选董事10名,董事会有12名报考者。,合股在董事会上的选择,1000票的作民意调查。

三、合股应开票选择每独身竞技组的开作民意调查。。合股根底本身的用意志力驱使开票,有可能集合选择某个报考者。,也可以如任性结成投给差数的报考者。开票完毕后,每项打手势查问的累计作民意调查。

四、示例:

股票上市的公司合股大会以积聚开票方法终止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会有6名报考者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事报考者;2位被选监事,有3位掌管报考者。。待选择的突出列举如下:

在市场占有率结束的之日,围攻者具有公司100股市场占有率。,积聚开票制,他(她)有500票同意选择董事的打手势查问。,打手势查问选择孤独董事有200票。,选择中西部及东部各州的县议会开动有200票。。

围攻者可以被限度局限在500票。,打手势查问是自发地开票选择的。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到什么报考者根底什么结成。。

如表所示:

关系密码:601226 关系约分:桦甸重劳动业 公报号:临2017-026

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司

在附近选择职员掌管的公报

中西部及东部各州的县议会和公司的全部监事包管、给错误的劝告性的资历或伟大的忽略,物质的现实、个别的和协同倾向的严格和完整性。

新近,桦甸重劳动提供货物股份少量地公司(以下约分“公司”)召集职工代表大会,闫平搀杂选择、Tian Qi搀杂是C第三届中西部及东部各州的县议会的代表。闫平搀杂和田祺搀杂均有着山肩公司监事的资历,如公司监事的查问,任务作为正式作为正式工作人员的的代表监事任期分歧。。

本公报。

桦甸重劳动提供货物股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

5月23日,二,17

附件:

闫平搀杂的简历

闫平,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1960,硕士研究生,卒业于华北区电动装置工程的首要选择,教导级上级策划。弯垂下来的公司职员掌管,任期由2016年3月至2017年7月。,同时同一纪委当职员、工会主席,河南桦甸主席,许诺纪检监察任务任务、审计、工会、信访任务,工会重要官职的凑合着活下去、监视审计机关等。。任电源设备部副用头顶。,桦甸电力开展展现司副监视者,桦甸工程干线用管子公司副总经理代理商、总代理商,桦甸重劳动业配备股份少量地公司副总经理代理商,公司副总经理代理商同一热烯总代理商。

Tian Qi搀杂的简历

田祺,奇纳河国籍,无海内庇护权,男,出生于1963,卒业于华北电力大学人员,专门机械创造,上级策划。弯垂下来的公司职员掌管,任期由2014年7月至2017年7月。,同时,他或公司政治任务部用头顶。、工会重要官职用头顶、武汉奇纳河电力董事。重劳动机械原副总经理代理商,桦甸重劳动业配备股份少量地公司以图表画出开发部用头顶,公司总代理商在在长、曹妃甸重任务总监。

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