金 飞 达:第二届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

金 飞 达:董事会第二份食物届相遇高音部相遇公报

江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板定案

自有资本简化:金飞大自有资本代码:002239公报号:2009-039

江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司

董事会第二份食物届相遇高音部相遇公报

公司和董事会的财产围攻都保证人了我的真实目录。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的正式的或体积忽略。

江苏金飞达使产生兴趣股份有限公司第二份食物届董事会高音部相遇,它是2009年12月18日在公司相遇室举行的。。这次相遇通牒,已于2009年12月3日经过书面的和描写方法由专人维修服务整个董事。董事会应得9名围攻。,董事会9名围攻,这次相遇的集合、比照使担忧法规和法规的经常地集合。相遇的董事们举行了议论。,以记名开票付诸表决,经过以下定案:

一、在附近的选择二板董事长的鸟嘴相接触;

董事会围攻付诸表决,王金飞教练机将担负二板董事长。。

9票赞同,0票支持,0弃权。

二、董事会特殊委任围攻的鸟嘴相接触认为经过。;

地基C公司条例规的使担忧经常地,联手公司的开展必要,董事会必要一体战术、审计、据以取名、四价元素工钱和制止特殊委任,地基专业委任的任务经常地,特殊委任的财产围攻都由王金飞教练机据以取名。,委任主席由委任选打中发生。,其结合列表列举如下:

董事会由5名围攻结合。,监督者职业运动组织的行政使用员:王金飞,职业运动组织的行政使用员:江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板定案

2钰、王艳燕、唐建华、邢广兰。

战术委任的实行是比照WI举行的。。

审计委任的董事会由5名围攻结合。,监督者职业运动组织的行政使用员:刘琳青(孤独董事),

职业运动组织的行政使用员:Dou Yu(孤独董事)、王艳燕、张艳伟(孤独董事)、王小驹;

审计委任该当比照特别局面举行审计任务。。

董事会据以取名委任由3名围攻结合。,监督者职业运动组织的行政使用员:Dou Yu(孤独董事),职业运动组织的行政使用员:刘琳青(孤独董事)、Zhuang红学;

据以取名委任应比照DET举行任务。。董事会薪酬及评价委任由3名围攻结合。,监督者职业运动组织的行政使用员:张艳伟(孤独董事),职业运动组织的行政使用员:Dou Yu(孤独董事)、王金飞。

薪酬和制止委任的实行应是汽车。。

9票赞同,0票支持,0弃权。

三、该法案由公司的二板公司经过;

董事会据以取名委任提议,相遇一致经过聘用王金飞教练机为行政导演。

地基行政导演王金飞教练机据以取名,经过董事会据以取名委任,董事会聘用Zhuang红学、王小驹、唐建华、郑伟龙是公司的副行政导演。,同时,他被授予为首座财务官和使结合AF。,授予郑伟龙为董事会干事,授予倪镇宁公司审计部负责人。

是你这么说的嘛!命名权杖任期三年。(公司董事长及地位较高的使用权杖简历)、孤独董事的孤独看)江苏金飞达

39票赞同,0票支持,0弃权。

四、认为经过了《江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司对外投资行政机构》;

为了进一步规范公司的对外投资,完成时内心把持机构,据深圳使结合交易所中小当权派板物显示:风险投资的中间定位经常地,并联手公司的实行局面,董事会建造了本机构(具体目录见《江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司对外投资行政机构》)。

9票赞同,0票支持,0弃权。

五、在附近的改变孤独董事年报机构的鸟嘴相接触。

地基奇纳河使结合人的监督使用委任公报〔2008〕48号文邀请,董事会在孤独年报机构中修正了第六感觉项条目。,做加法第七条,原件的第七是反向的恢复的。。

9票赞同,0票支持,0弃权。

江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司

董事会

12月18日,二,九

江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板定案

4附:高管及中间定位权杖简历王金飞:男,54岁,两年制专科学校学历,地位较高的经济学的师。南通县使皱起机械厂雇员、车间监督者、厂长、支书,南通县使皱起总厂副厂长,南通时装厂厂长,南通金川时装敲钟公司董事长、行政导演、党总支教士,江苏刁时装敲钟使产生兴趣股份有限公司董事长、行政导演,

握住本公司桩股票持有者奥地利江苏天子桩敲钟使产生兴趣股份有限公司60%的使产生兴趣,董事会的原生的届董事会

董事长、行政导演。公司二板董事长、行政导演,金飞大(毛里求斯)股份有限公司

公司董事长,南通金飞鹰时装股份有限公司董事长。,南通金飞利服饰股份有限公司董事长。,南通金费翔时装股份有限公司董事长。,奥地利江苏天子投资股份有限公司董事长,江苏迪奥地产开发股份有限公司董事长。、南通国际经济学的技术共同著作公司董事长。、南通钓鱼岛国际经济学的技术共同著作委任主席。

王艳燕 :女,26岁,这是人们公司的实践把持人。、在职的董事长王金飞教练机之女,英国华威综合性大学综合性大学工程经商使用硕士、英国英国综合性大学工业技术有文化的人,从2003年9月到2006年9月

英国留学,江苏刁敲钟一向担负国际商业部监督者。公司二板董事,

江苏刁桩敲钟股份有限公司条例定代理人——使产生兴趣股份有限公司、董事长、行政导演,本公司无使产生兴趣及股票持有者超越5%人。

Zhuang红学:男,50岁,两年制专科学校学历,地位较高的经济学的师。南通县纺织厂使疲倦、车间监督者,南通县使皱起总厂厂长,南通时装厂厂长,南通金川时装敲钟股份有限公司,江苏迪奥时装敲钟股份有限公司副行政导演。,南通金亚时装股份有限公司副行政导演,江苏天子奥地利时装敲钟使产生兴趣股份有限公司总监,握住本公司桩股票持有者奥地利江苏天子桩敲钟使产生兴趣股份有限公司4%的使产生兴趣,本公

董事会原生的届董事会监督者、副行政导演。公司二板董事、副行政导演,奥地利江苏天子

桩敲钟使产生兴趣股份有限公司董事、南通金飞力时装有限行政导演。

王小驹:女,51岁,两年制专科学校学历,地位较高的经济学的师。南通县时装厂使疲倦、技术人员,南通时装厂技术科长,南通创意时装股份有限公司技术部监督者。,南通金川时装敲钟股份有限公司副行政导演

导演,南通创意时装股份有限公司副行政导演,江苏天子奥地利时装敲钟使产生兴趣股份有限公司总监,握住使产生兴趣股份有限公司嘉董事会定案

5

公司桩股票持有者奥地利江苏天子桩敲钟使产生兴趣股份有限公司4%的使产生兴趣,董事会的原生的届董事会董事、副

行政导演。公司二板董事、副行政导演、奥地利江苏天子桩敲钟使产生兴趣股份有限公司董

事、南通金飞鹰时装有限行政导演。

唐建华:女,55岁,中等学校学历。南通县时装厂使疲倦、车间监督者,南通时装厂车间监督者、副厂长,南通金川时装敲钟股份有限公司副行政导演导演,江苏迪奥时装敲钟股份有限公司副行政导演。,南通创锦时装股份有限公司副行政导演。,江苏天子奥地利时装敲钟使产生兴趣股份有限公司总监,握住

本公司桩股票持有者奥地利江苏天子桩敲钟使产生兴趣股份有限公司3%的使产生兴趣,董事会的原生的届董事会董事、

副行政导演。公司二板董事、副行政导演、奥地利江苏天子桩敲钟使产生兴趣股份有限公司

董事。

窦钰:男,67岁,本科学历,教员级地位较高的工程师。姓纺织机械厂技术人员,通州纺织厂技术人员、科长、副厂长、厂长,南通县科学技术委任监督者、县长、县委副教士,江苏纺织敲钟公司(原江苏纺织部),江苏纺织协会副行政导演、副会长、党组副教士

记,董事会的原生的届董事会孤独董事。在职的首座执行官第二份食物届董事会孤独董事,江苏纺织使疲倦

协会副会长。与人们公司、桩股票持有者与股票持有者私下心不在焉中间定位性。。

张艳卫:男,41岁,考虑生的学历,上海民权团体常务委员会,三等恳求者,恳求者在使结合天命打中执业资历、国有产权调解人资历断言。亚太协会构件,对奇纳河商业法考虑协会构件,上海法度学会构件,奇纳河科学院人类考虑所特殊考虑员,上海市恳求者协会使结合与发送法度考虑会、公司条例度考虑委任围攻,上海恳求者法度服务敲钟围攻国有当权派。曾任四川省雅安地域经商局科员,四川元中法度公司、上海市广发恳求者事务所

所恳求者,四川雅安恳求者初级学衔复习委任围攻,董事会的原生的届董事会孤独董事。

在职的二板董事会孤独董事,江苏万泰科技使产生兴趣股份有限公司

孤独董事,上海恳求者统一法度公司、合伙人,上海市民用建筑银行家的职业公司财务处副局长。与人们公司、桩股票持有者与股票持有者私下心不在焉中间定位性。。

刘琳卿:男,35岁,使用学博士,副教员,记账师,留下印象资产评价师。它是美国使用考虑协会(AOM)的围攻。。重庆师范学院读经者、洪源使产生兴趣股份有限公司总记账部门导演、吴大红一有限责任公司董事、副行政导演、

孤独董事,董事会的原生的届董事会孤独董事。曾掌管参政、省部委和当权派付托求婚罪状

超越10项,在奇纳河工业经济学的、《财务与记账》、银行家的职业商业经济学的、《奇纳河人文科学学科》、《留下印象记账江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板定案

在《6 DIVI》等杂志上宣布了30余篇论题。,很大程度上论文是CSSCI、《新中国文摘》、登记或稿件的《人民代表大会硬拷贝》,出庭2册。武汉综合性大学经济学的使用学院

副教员、公司二板孤独董事、武汉富福科技使产生兴趣股份有限公司孤独董事。贲巩

司、桩股票持有者与股票持有者私下心不在焉中间定位性。。

于良华:男,40岁,本科学历,奇纳河记账师、留下印象税务师、留下印象资产评价师、地位较高的记账师、经济学的师。任南通恒信统一记账师事务所营业部监督者,江苏飞达时装使产生兴趣股份有限公司副财务总监、财务总监。他现时是首座财务官和使结合事务代表。。与人们公司、桩股票持有者与股票持有者私下心不在焉中间定位性。。

郑伟长:男,41岁,本科学历,记账专业、工商使用专业授予学位或毕业证书,记账师。他在安徽华茂纺织股份有限公司记账部任务。,使结合投资部任务权杖,使结合事

务代表,江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司使结合事务部。副行政导演、董事会干事

书。与人们公司、桩股票持有者与股票持有者私下心不在焉中间定位性。。

注:

1、是你这么说的嘛!高管及中间定位权杖除王金飞与王艳燕是父女相干外,他人私下心不在焉诸如此类修饰。;

2、是你这么说的嘛!权杖不握住公司使产生兴趣;它从来心不在焉被奇纳河证监会受权

使结合交易所的处分与处分。江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板定案

7附件二:

江苏金飞达股份有限公司孤独董事之视点

公司和董事会的财产围攻都保证人了我的真实目录。、正确与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的正式的或体积忽略。

双面碧昂丝有限责任公司第二份食物届董事会的孤独董事,就

董事会对董事会的授予求婚孤独看。。据中间定位公司引见

地位较高的使用权杖授予物,人们是以一体孤独的桩为根底的,孤独看宣布列举如下:

一、审察中间定位权杖的个人简历,公司条例的原生的百四十七分开心不在焉经常地。,未受过奇纳河证监会及停止使担忧部门的处使结合交易所的处分与处分,心不在焉停止股票上市的公司的地位较高的使用权杖。;公司第二份食物

董事会高音部相遇的资历为

使担忧使用权杖资历的使担忧经常地;

二、使担忧权杖的据以取名、聘用顺序适合T的使担忧经常地;

三、听说中间定位权杖的教书背景幕布、任务经验和人体细胞环境,公司有关的责任邀请,脱帽公司的开展。

像这样,人们赞同董事会授予是你这么说的嘛!权杖。。

孤独董事:江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板定案

8窦 钰 张艳卫 刘琳卿

江苏金飞达时装使产生兴趣股份有限公司板

12月18日,二,九

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