建議重選退任董事、董事酬金、發行股份及購回股份之一般授權、更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額及股東週年大會通告_(00498)

这封信是贫穷解决的。

香港事业及结算所库存有限公司及香港连接点事业所库存有限公司对本通函之使满意概不担任,其准

缺席确实性或未受损伤的性的当播音员,并直言的指数,它无力的是人LeTT的整个或究竟哪个拆移。

或因对此类使满意的求助于而形成的究竟哪个花费的钱承当究竟哪个责备。。

万一你对这遵守的究竟哪个成绩或举动有究竟哪个怀疑,担保商求教于、库存优秀的典范

理、恳求者、专业前进奖学金走快者师或对立面专业查阅者。

您已预备销售或让了宝华派系库存有限公司个人的财产库存,这封信应无准备地附上。

随附之代表装设表格送交卖主或受托人或过手事业或让之库存优秀的典范理、持牌纽带事业商或

对立面代劳,为了让买方或受托人。

这封信的国文翻译仅供翻阅。,万一有各异之处,概以英文版本为准。

保华派系库存有限公司*

皮伊 Corporation Limited

(一家在百慕大群岛招收的库存有限公司)

(纽带指定遗传密码):498)

建议

改组董事、

董事酬金、

股发行和库存回购的普通委托、

修复搁浅股选择能耐平面图授出购股权之10%限额

同伴部每年的大会注意到

本公司谨订於2017年9月1日(星期五)午前10时30分借用香飞逝仔飞逝道18号中环成直角的35

卢莱格汇合点提取岩芯同伴年会,大会注意到载于第第十八页至第2页。。

假使黑色暴雨正告讯号或八号或前述事项寒带低点正告讯号於2017年9月1日午前7时30分或之

香港的见效后,及╱或香港瞭望台於2017年9月1日午前7时30分或在前宣告前述的正告讯号

将在两小时内中止,大会将自动地敷衍至2017年9月8日(「重行企图之日期」),黎明7点。

时30分至10时30分次缺席悬挂黑色暴雨正告讯号或八号或前述事项寒带低点正告讯号,则大

会将会於重行企图之日期黎明10时30分在香港九龙司观塘鸿途径51号保华事实提取岩芯11楼举

行。

足下不克不及列席汇合点。,请尽快填写并尽快言归正传。,惟

无如何须於大会或其究竟哪个续会(视制约而定)约定举行时期48小时前将表格交还本公司在

香港的次要营业地,地址是Kwun Tong市洪路51号宝华商务提取岩芯33楼,。工竣置换

装设后,您仍可亲自列席汇合点或究竟哪个回复汇合点。,并在会上开票。

仅用于辨别是非

2017年7月26日

目 录

页面编号

释义…………………………………………………………………….. 1

董事会的对应相干

绪言..

………………………………………………………………. 3

改组董事………………………………………………………… 4

董事酬金…………………………………………………………….. 6

股发行和库存回购的普通委托………………………………………… 7

修复搁浅股选择能耐平面图授出购股权之10%限额……………………………… 7

同伴部每年的大会………………………………………………………… 9

责备当播音员…………………………………………………………….. 10

使显得吸引人看…………………………………………………………….. 10

补遗一—拟参加竞选复职之退任董事选派…………………………………….. 11

补遗二—委托解说书…………………………………………… 15

同伴部每年的大会注意到………………………………………………………… 18

–i–

意义释义

除非文字的意义另有阐明,以下字母在这封信中具有以下感觉:

「2016年同伴部每年的大会」指保华於2016年9月2日举行之同伴部每年的大会

「2017年同伴部每年的大会」指保华将於2017年9月1日(星期五)午前10时30分借用香港

18飞逝提取岩芯成直角的35层莱格斯汇合点提取岩芯库存

东部每年的大会,大会注意到载于第第十八页至第2页。

「董事会」 指董事会

「公司细则」 翻阅公司的公司次要法规

「形影不离的好友使痕迹」 上市经常地的感觉

人们公司静静地Bao Hua 手指宝华派系库存有限公司,百慕大群岛招收库存有限公司,

其股在纽带事业所底板上市。

「鼓励关连人士」 上市经常地的感觉

「董事」 指公司董事

「合资历人士」 指董事会的自在度量权,以定案能否自己人或将累积而成T。

本派系的究竟哪个部件或究竟哪个有助于开展的花费实在性

公职任职于(无是全职静静地兼任)、文案任职于或黄金时代级公职任职于、董事(包)

包孕使生效、非资助帮助董事及孤独不资助帮助董事及究竟哪个部件

究竟哪个花费实在性的杰出计算在内、查阅者、查阅者或代劳人

「普通委托」 指将於2017年同伴部每年的大会上追求同伴赞同发行库存之普通

委托,并范围至回购机构购回的库存编号

「本派系」 翻阅该公司及其关系公司

「港元」 指港元,香港法定钱币

「香港」 中华人民共和国香港特别行政区

「花费实在性」 控制派系股权的究竟哪个实在性

够用可实行的日期 指 2017年7月19日,就是说,就是左右教训的死可以在字母是在前决定。

实践日期

–1–

意义释义

「上市经常地」 纽带上市经常地

「购回委托」 指将於2017年同伴部每年的大会上追求同伴赞同之建议新的普通

委托,以委托董事按2017年同伴部每年的大会注意到所述之方法

购回库存

平面图委托限度局限 这封信的第七页的意义

「纽带及迅速的条例」 香港纽带迅速的法第五百到炮火中去章

「库存」 香港元的每股权益股的资产存量

「同伴」 指库存控制人

「购股权平面图」 2012年9月10日,同伴采取了相称的规则I

公司股选择能耐平面图

「联交所」 指香港连接点事业所库存有限公司

「收买守则」 香港公司并购指定遗传密码

「%」 手指手续费

–2–

董事会的对应相干

保华派系库存有限公司*

皮伊 Corporation Limited

(一家在百慕大群岛招收的库存有限公司)

(纽带指定遗传密码):498)

刘平稳时期 招收办事处:

(主席和主席) ClarendonHouse

苏家乐 2ChurchStreet

(资助帮助董事) HamiltonHM11

胡欣琦 Bermuda

(资助帮助董事)

陈数简 香港的次要营业地:

(孤独不资助帮助董事) 香港

黄李健 九龙司

(孤独不资助帮助董事) 观塘

莫依凡 鸿途径51号

(孤独不资助帮助董事) 宝华事实提取岩芯33楼

敬启者:

建议

改组董事、

董事酬金、

股发行和库存回购的普通委托、

修复搁浅股选择能耐平面图授出购股权之10%限额

同伴部每年的大会注意到

绪言

本通函针对资助足下2017年同伴部每年的大会注意到,于是将於2017年同伴部每年的大会上所

解决这件事实的教训,包孕:(a)改组董事;(b)董事酬金;(c)资助普通委托;和(d)修复平面图

委托限额。

仅用于辨别是非

–3–

董事会的对应相干

改组董事

董事会眼前由六名董事结合。,包孕:

(a)三名资助帮助董事,就是说,刘高元修正、苏家乐修正及胡欣琦夫人;及

(b)三名孤独不资助帮助董事,即陈数简修正、黄李健夫人及莫依凡修正。

第八号十六条第(2)条搁浅公司条例,苏家乐修正及胡欣琦夫人须於2017年同伴部每年的大会上

退任;而黄李健夫人及莫依凡修正则须搁浅公司细则之细则第87(1)条及87(2)条於2017年股

东部每年的大会上咒语退任。彼等均适合资历及追求於2017年同伴部每年的大会上重新选择复职为董

事。

公司细则八号十八条,同伴大会越过的董事会,对立面人缺席资历践约

同伴大会前进的运转制约,除非:

(a)是从董事的使显得吸引人中选出的。;或

(b)由一名正式合资历列席大会及在会上开票之同伴(获著名的计算在内人士除外)签字一份注意到

标示有意著名的计算在内该人士参选,被著名的计算在内人还将签字一份注意到,标示他自觉自愿竞选。,并将

该等注意到送交本公司事先之招收办事处或由董事时时定案为本公司次要工厂之本

公司总办事处,注意到的限期反正为七(7)天。,送交关系注意到的亲密的日期,

最早须由寄发举行该等推选之同伴大会榜帖秒天起至至迟须於该同伴大会举行日

第七(7)期。

据此,万一某个人的将被著名的计算在内为导演,同伴须向本公司於香港的次要营业地无效效劳

以下预备纸张:(i)同伴企图定案的企图,于是(ii)被著名的计算在内人的署名已标示他们是

知,连同(A)上市经常地第(2)条规则必需宣布参加竞选的敷求职者材料及成果头衔为「获同伴著名的计算在内候

送交的教训拆移中提到的对立面教训,于是(b)赞同赞同颁布其个人的材料的敷求职者。。

确保对立面同伴有十足的时期搜集和思索,人们公司促使同伴尽最大成就。

早(宜於2017年8月10日(周四)后期5时正在前)礼物其著名的计算在内建议,因而在2017年8月11日

(星期五)或公报前后,或于2017年8月15日(星期二)在前发放同伴

同伴著名的计算在内敷求职者选派的使牲口众多材料。

–4–

董事会的对应相干

由同伴著名的计算在内的敷求职者送交的教训

为了使对立面同伴在作出定案时作出睿智的定案,前述的关系同伴拟企图定案案之意

著名的计算在内敷求职者的下列的教训应附于:

(a)全名和年纪;

(b)在保华及╱或本派系对立面部件肩起之快速行进(如有);

(c)亲身吃,内容包孕:(i)香港纽带公司上市的股票上市的公司

对立面董事义务及(二)对立面要紧义务和事业;

(d)敷求职者现下的任务于是同伴警告的对立面关系敷求职者能耐或诚信之材料(包孕事实经

试场与呕出;

(e)效劳或P效劳的年度圈子(万一代替动词);

(f)与究竟哪个董事、黄金时代级经营层或大同伴的相干,或否认知情这种相干

严格意义上的国家的;

(g)股权益(在纽带的拆移XV的感觉下),或否认知情此等权益之严格意义上的国家的;

(h)连接点底细;及

(i)获著名的计算在内敷求职者就上市经常地第(2)(h)至(w)条规则预备之材料所作之当播音员,或否

定存有究竟哪个搁浅该等规则须宣布参加竞选之材料之严格意义上的国家的。

著名的计算在内政务会的建议

由陈数简修正、刘高元修正、苏家乐修正、黄李健夫人及莫依凡修正五名部件结合之

著名的计算在内政务会于2017年6月23日星期五举行汇合点。,著名的计算在内退任董事於2017年同伴部每年的大会

上重新选择复职。作为归休董事,苏家乐修正、黄李健夫人及莫依凡修正在著名的计算在内政务会就关系

彼等重新选择复职之定案案废开票。在下面的苏修正、黄夫人和莫修正废了开票权。,提

著名的计算在内政务会已著名的计算在内董事会并获著名的计算在内。、胡欣琦夫人、黄李健夫人及莫

一帆修正於2017年同伴部每年的大会上重新选择复职做导演。另外,个人的财产的归休董事都是董事会部件。

汇合点应以为如何并送交同伴大会的著名的计算在内。。

苏家乐修正、胡欣琦夫人、黄李健夫人及莫依凡修正之简历选派载於本通函补遗一。

–5–

董事会的对应相干

著名的计算在内政务会也担任(包孕)评价我。2017年6月23日(周)

五),著名的计算在内政务会已搁浅每名孤独不资助帮助董事扣紧市经常地第条申报之年度孤独性使巩固函

评价和评价另一的孤独性,并以为个人的财产孤独的非资助帮助董事应持续

孤独性如常设路标中所述。依照良好的公司管理规矩,著名的计算在内政务会的每个部件都不吃。

孤独性评价。

董事酬金

於2016年同伴部每年的大会上,同伴对个人的财产董事资助的穿教服总金额不为MOR。

4,000,000香港元,以董事会的状态分有理的董事。搁浅这一赞同,董事会在2016年11月召集。

18日(星期五)决定按下列的方法就董事在2016年同伴部每年的大会使筋疲力尽後至2017年同伴部每年的大会

在任期使筋疲力尽时分派董事穿教服。:

(a)将下列的穿教服惩罚给每个孤独的非资助帮助董事:

(一)董事会的年报为每年472张。,973香港元;

(ii)究竟哪个董事会部件的外袍每年必须做的事31件。,532香港元;及

(三)董事会主席的外袍年薪为31元。,532香港元;

(b)向对立面董事惩罚下列的穿教服:

(一)董事会的年报为每年363张。,825香港元;及

(ii)究竟哪个董事会部件的外袍每年必须做的事24件。,255香港元。

万一董事缺席路堤效劳,按效劳工作年限惩罚。

薪酬政务会於2017年6月22日(周四)举行之汇合点上检讨董事袍金之持续存在程度,经考

担忧介绍的集市岩层、公司预备的薪酬程度、董事的得意地聚会、对立面地方的就事保持健康

董事花费后的时期,认做导演会糖衣炮弹的现行程度是有理的。。薪酬政务会新产品

董事惩罚的董事赔偿等同不超越,000,000香港元於翌年保持健康不动。

–6–

董事会的对应相干

公司细则之细则第96条规则(内容包孕)董事之普通酬金须时时由本公司於同伴大会上

厘定。据此,於2017年同伴部每年的大会大致的提呈每一普通定案案,为同伴思索和(万一思索到能够的话)

惩罚给全体的董事的总金额不超越每年4。,000,000香港元之董事袍金,向董事会委托董事会

分派钿。经同伴赞同,传说这件穿教服的金的将在菊月见效。。万一董事未满

期预备效劳,按效劳工作年限惩罚。

股发行和库存回购的普通委托

於2016年同伴部每年的大会上曾经过普通定案案,库存发行及库存回购成绩

委托。该等普通委托将於2017年同伴部每年的大会使筋疲力尽时截止。於2017年同伴部每年的大会大致的提

在普通定案中资助董事的普通定案,(包孕)(a)的发行和发行不得超越相互关系

当天发行股等同的20%;(b)回购未超越相互关系R日的发行库存;

总共10%个;于是(c)延伸以麻痹状态发行的股的普通成绩

权。

於最後实践日期,分享库存5,519,580,572股。资助发行库存的普通委托

提案的提案经过了。,且在2017年同伴部每年的大会前本公司未有期及发行或购回库存,董

它将被委托按普通用发动机发动分派和发行1。,103,916,114股回购551,958,057股库存。

导演置信,於2017年同伴部每年的大会上资助普通委托适合本公司及同伴之完全受益。一

异样的委托容许董事在解决事务上更敏捷的。,尤其地在筹资使忧虑或关涉公司的制约下

收买事业是以发行股为报应的。。只,董事眼前不企图加法公司。

举行究竟哪个收买,发行新股票缺席发行新股票的平面图。

这封信附在信的补遗二。,预备个人的财产上市经常地,翻阅所预备的教训。

修复搁浅股选择能耐平面图授出购股权之10%限额

本公司感染於2012年9月10日举行之同伴部每年的大会上经过之普通定案案采取购股权计

划。

搁浅股选择能耐平面图,购股权平面图下的选择能耐等同及究竟哪个

获行使时可发行之库存编号至多不得超越於同伴赞同购股权平面图当天已发行股正本总额之

10%(平面图委托限度局限)。

–7–

董事会的对应相干

公司可经过SH的普通定案修复委托指标,委托平面图只需修复

限额不得超逾同伴赞同修复平面图委托限度局限当天之已发股正本总额的10%。股贿赂前

权平面图及本公司究竟哪个对立面购股权平面图授出之购股权(包孕搁浅关系平面图经常地还没有行使、被注

销或已距离法令之购股权或已行股权收买)将不计算在获修复之平面图委托限额在位的。

尽管如此,搁浅股选择能耐平面图及本公司究竟哪个对立面购股权平面图授出但还没有行使之个人的财产购股

当权益行使使筋疲力尽时,可发行之至多库存编号等同不得超逾时时已发行股正本总额之30%。

持续存在平面图委托限额乃於2015年9月4日修复,董事可搁浅股选择能耐平面图向合资历人士授出

股贿赂率高达457,736,057股库存。万一未修复持续存在平面图委托限度局限,公司将被容许贿赂和贿赂。

股选择能耐高达457,736,057股库存,占於最後实践日期已发行库存约。让贲巩

该机关在资助这些合格人士的方法上更敏捷的。,董事会定案追求同伴赞同。

新平面图委托限度局限,那么使股选择能耐在股选择能耐SHEM下被资助。

於全数获行使时可发行之股正本总额不超越於2017年同伴部每年的大会经过关系定案案当天已发

股正本总额的10%。

於2015年9月4日至最後实践日期次,(i)不得贿赂或距离贿赂股;;(二)连接点配合

26,750,000份购股权(其於2014年6月27日授出)已获行使;和(iii)合计91个,757,200股

(在2014年6月27日被资助)曾经距离法令。。

於最後实践日期,

(a)共发行了5份,519,580,572股库存;

(b)从采取股选择能耐平面图开端,搁浅股选择能耐平面图授出而还没有行股权收买合共103,996,800

股(股权贿赂),即於最後实践日期当天股正本总额之约;行使价为

香港(包孕13元每股,500,000股库存)和香港(包孕90元每股,496,800股

份);

(c)除此类库存外,概无搁浅股选择能耐平面图或本公司究竟哪个对立面购股权平面图授出而未行

股权收买;及

(d)除股权收买平面图外,该公司眼前缺席对立面选择。。

–8–

董事会的对应相干

假使於2017年同伴部每年的大会举行前几乎不促进发行或回购库存,修复平面图委托限度局限於

2017年同伴部每年的大会上获同伴赞同,公司可以向控制者资助股选择能耐。

551,958,057股库存(即於2017年同伴部每年的大会赞同修复平面图委托限度局限当天已发行库存之约

10%)。如授出购股权将引起按购股权平面图及本公司究竟哪个对立面购股权平面图授出而还没有行使之

购股当权益行使使筋疲力尽时可予发行之库存编号上极限超逾时时已发行股正本总额之30%,人们公司发生断层

预备股选择能耐。

在成功以下保持健康后,修复平面图委托限度局限方可作实:

(i)同伴於2017年同伴部每年的大会上经过修复平面图委托限度局限之普通定案案;及

(ii)联交所上市政务会赞同按购股权平面图及本公司究竟哪个对立面购股权平面图所授出之购股

权获行使而将予发行之库存(即於赞同修复平面图委托限度局限之2017年同伴部每年的大会当

日已发股正本总额的10%)上市及事业。

本公司将向联交所上市政务会敷赞同按购股权平面图及本公司究竟哪个对立面购股权平面图所

发行、发行、预备销售、收买的股。。

同伴部每年的大会

2017年同伴部每年的大会注意到载於本通函第18至21页,会上企图多少定案。,经赞同

(内容包孕)(i)改组董事;(ii)董事酬金;(三)资助普通委托;及(iv)修复平面图委托限度局限。

搁浅上市经常地(4),同伴会在同伴大会上作出的投票权,该当补助金投票权。。

列举如下,於2017年同伴部每年的大会上,汇合点主席将如经常地六年级十六

就年度同伴大会定案投票权。。

本通函随附一张相称於2017年同伴部每年的大会上运用之代表装设表格。万一你缺席企图

列席2017年同伴部每年的大会,请尽快填写报名表并尽快送交。

回,惟无如何须於2017年同伴部每年的大会或其续会(视制约而定)约定举行时期48小时前将

表格交还本公司在香港的次要营业地,地址为香港九龙司观塘鸿途径51号保华事实提取岩芯33

楼。工竣置换装设后,足下仍可依愿亲身列席2017年同伴部每年的大会或其究竟哪个

续会,并在会上开票。

概无同伴须搁浅上市经常地及╱或公司细则之规则於2017年同伴部每年的大会上废开票。

–9–

董事会的对应相干

责备当播音员

这封信的教训是如《经常地》印成的图画的。,含义是预备关系公司的教训。。董事们祝愿左右做。

信中收录的教训现存的未受损伤的的,也有个人的的。。董事会作出有理的质询后,辨别是非是人所共知的。

相信,本注意到中所收录的教训是正确和未受损伤的的。,缺席给错误的劝告或欺侮的素质,缺席投下

终于是怎么回事?,足以令致本通函或其所载究竟哪个国家的发生给错误的劝告。

使显得吸引人看

董事会很快乐向同伴使显得吸引人苏嘉尔修正。、胡欣琦夫人、黄李健夫人及莫依凡修正重新选择复职

做导演。另一份简历载于补遗1中以供思索。。董事会也置信,董事酬金、资助普通委托

及修复平面图委托限度局限等建议均适合本公司及同伴方完全受益最大值化,列举如下,建议同伴开票同意。

於2017年同伴部每年的大会上提呈之个人的财产定案案。

此致

同伴名单

于是对桩架控制人的翻阅

代表

保华派系库存有限公司

总统和总统

刘平稳时期

谨启

2017年7月26日

–10–

补遗一 拟参加竞选复职之退任董事选派

於2017年同伴部每年的大会上参加竞选复职之退任董事简历及对立面选派载列列举如下:

於最後实践日期

如《纽带迅速的条例》

姓名、年纪 充当 酬金 第十五节必需宣布参加竞选

1。得名次 董事会部件 (2016/2017) 之权益

苏家乐 2017年4月著名的计算在内政务会(物资供应所) 不相称 无

(52岁) (脚注1(a)、

资助帮助董事 (e)和(f)

苏修正经营经营。、财务、大量的的奖学金走快者和事实秘书官业务亲身吃。。他控制澳洲人悉尼

学会经济宗教礼仪及理学硕士学位。苏修正是香港前进奖学金走快者师银行团的一基金。

深部构件、澳洲人前进奖学金走快者师银行团招收前进奖学金走快者师,香港特许秘书官协会、特惠秘书官兼行政工厂

会和香港纽带及花费学会之较年长者部构件。

苏修正现为巴尔多国际开展事实库存有限公司(前称德祥事实派系库存有限公司)(()其为

公司次要同伴的资助帮助董事。苏修正也永利航空工业派系库存有限公司(永利航空工业部)

资助帮助董事兼董事长;Chang Ying Holdings资助帮助董事兼首席资助帮助官;中策派系

库存有限公司()之资助帮助董事及伯明翰市体育桩库存有限公司(前称伯明翰市地桩库存有限公司)

(「伯明翰市体育」)()及天利桩派系库存有限公司(「天利桩」)()之非资助帮助董事。

永利装好库存也在新加坡纽带事业所上市。

苏修正是伯明翰市体育和天力桩库存有限公司的资助帮助董事。,直到2017年5月1日和2016年11月8日

为止,转到非资助帮助董事。他肩起Ren Neng Internationa的资助帮助董事兼首席资助帮助官。

裁,直到2015年10月7日;百灵达国际桩库存有限公司资助帮助董事,直至

短暂拜访2015年7月13日。苏修正曾任科技库存有限公司(原KNO)

分部主席及非资助帮助董事,直到2014年11月4日和2014年11月27日。;海

亮国际桩库存有限公司(前称科浪国际桩库存有限公司)()资助帮助董事兼董事长,直至2014

到本年6月3日,民银资产桩库存有限公司(先兆)

董事兼首席资助帮助官,直到2014年10月31日。

除前述的宣布参加竞选外,于是拆移隶属公司的董事,苏修正茫然的公司或究竟哪个隶属公司。

公司有究竟哪个快速行进,与公司的究竟哪个董事、黄金时代级经营层、桩同伴与桩同伴经过缺席相干。

系,同伴缺席对立面事实要意识。,或搁浅上市经常地的究竟哪个经常地(2)宣布参加竞选。

对立面材料。

–11–

补遗一 拟参加竞选复职之退任董事选派

於最後实践日期

如《纽带迅速的条例》

姓名、年纪 充当 酬金 第十五节必需宣布参加竞选

2。得名次 董事会部件 (2016/2017) 之权益

胡欣琦 2017年5月缺席 不相称 无

(26岁) (脚注1(b)、

资助帮助董事 (e)和(f)

胡夫人自己人工商经营奖学金走快者和FI的宗教礼仪。。她招收为香港前进奖学金走快者师银行团

前进奖学金走快者师执业资历与特许财务辨析师。胡夫人曾在一家国际前进奖学金走快者师事务所任务,名誉卓著。

资产经营公司供职,并有审计、奖学金走快者、直接花费和资产经营亲身吃。

於使靠近最後实践日期前三年,吴夫人缺席在香港或海内肩起股票上市的公司。

董事的快速行进是什么?。

除前述的宣布参加竞选外,于是拆移隶属公司的董事,胡小姐茫然的公司或究竟哪个隶属公司。

公司有究竟哪个快速行进,与公司的究竟哪个董事、黄金时代级经营层、桩同伴与桩同伴经过缺席相干。

系,同伴缺席对立面事实要意识。,或搁浅上市经常地的究竟哪个经常地(2)宣布参加竞选。

对立面材料。

於最後实践日期

如《纽带迅速的条例》

姓名、年纪 充当 酬金 第十五节必需宣布参加竞选

三。得名次 董事会部件 (2016/2017) 之权益

黄李健 2012 审计政务会(部件) 536,•香港元 4,500,000股

(51岁) 著名的计算在内政务会(物资供应所) (脚注1(c)、(e) 相互关系库存

孤独不资助帮助 公司管理与接管政务会 和(f) (个人的权益)

董事 (部件) (脚注2(a)

黄夫人控制香港学会法度宗教礼仪和法度硕士学位及香港理工学会事实融资硕士学

位。她是香港黄金时代法院和恩格拉黄金时代法院的恳求者。,并控制特许财务辨析师的资历。

黄夫人於法度界积逾27年亲身吃,他已是一胸怀恳求者和公司秘书官的香港上市的公司

1995年2月至2000年1月及於2003年5月至2007年12月次供职於本公司)。黄夫人如今到职。

恒基(奇纳)花费库存有限公司为副总统—法务。她也孤独于嘉兴花费国际库存有限公司。

非资助帮助董事。

–12–

补遗一 拟参加竞选复职之退任董事选派

除前述的宣布参加竞选者外,於使靠近最後实践日期前三年,黄夫人茫然的香港,也茫然的国外。

众股票上市的公司肩起任董事的快速行进是什么?。

除上一篇文字的宣布参加竞选者外,黄夫人概无在本公司或其究竟哪个隶属公司有究竟哪个快速行进,与人们公司

究竟哪个董事、黄金时代级经营层、桩同伴与桩同伴经过缺席相干。系,同伴缺席对立面意思是。

安排,或搁浅上市经常地的究竟哪个经常地(2)宣布参加竞选。对立面材料。

於最後实践日期

如《纽带迅速的条例》

姓名、年纪 充当 酬金 第十五节必需宣布参加竞选

4。得名次 董事会部件 (2016/2017) 之权益

莫依凡 2014 审计政务会(部件) 599,101香港元 1,125,库存102股

(67岁) 赔偿政务会(部件) (脚注1(d)、(e) 4,500,000股相互关系库存份

孤独不资助帮助 著名的计算在内政务会(物资供应所) 和(f) (个人的权益)

董事 公司管理与接管政务会 (脚注2(b))

(部件)

莫修正在香港。、奇纳大陆与加拿大的事实经营、提出罪状经营、特性开展、破土管道

理、酒店及旅游业经营,41年前述事项房屋实践亲身吃。他卒业于香港学会。,文献学者(房屋学课题)

房屋学宗教礼仪和房屋学宗教礼仪,为香港房屋师学会较年长者部构件、招收房屋师,房屋法规(香港法)

宁愿百二十三个的章(房屋师名单)的一情况。莫修正在2006年6月至2008年8月次肩起倒齿奇纳。

建邺派系库存库存有限公司(原关系公司上市),库存记分

资助帮助董事兼首席资助帮助官,于是曾於1998年9月至1999年8月次肩起保华土地派系库存有限公司

(原在联交所底板上市),库存记分董事。

除前述的宣布参加竞选者外,於使靠近最後实践日期前三年,莫修正茫然的香港或对立面海内大众

众股票上市的公司肩起任董事的快速行进是什么?。

除上一篇文字的宣布参加竞选者外,莫修正概无在本公司或其究竟哪个隶属公司有究竟哪个快速行进,与人们公司

究竟哪个董事、黄金时代级经营层、桩同伴与桩同伴经过缺席相干。系,同伴缺席对立面意思是。

安排,对立面教训如规则资助帮助。

–13–

补遗一 拟参加竞选复职之退任董事选派

脚注:

1. (a)搁浅公司与S修正经过的装设书;,苏修正有权自其获装设当天起聚集每年363,825香港元之

导演按照教规的每年24张,255香港元袍金作为充当著名的计算在内政务会部件赔偿。

(b)搁浅公司与MS经过的装设书。,胡夫人有权从她指出的日期起每年聚集120的费。,000香港元之

董事袍金。

作为派系花费代理商,胡夫人也有权聚集年薪的480。,000香港元及对立面福利、精华与归休因祸得福

盈余平面图的赔偿。

(c)短暂拜访2017年3月31日的政府财政年度,黄夫人每年支出472重击声。,973香港元之董事袍金及63,064香港元

作为审计政务会的穿教服及(ii)公司管理与接管政务会部件赔偿。

(d)短暂拜访2017年3月31日的政府财政年度,莫修正每年免费472重击声。,973香港元之董事袍金及126,128香港元

作为审计政务会的穿教服;(ii)薪酬政务会;(iii)著名的计算在内政务会及(iv)公司管理与接管政务会

部件赔偿。

(e)董事袍的金的指的是T的集市制约。,同卵的公司的薪酬程度,董事的得意地聚会,对立面地

方之雇用保持健康于是董事花费后的时期厘定。

(f)在宣布参加竞选人远处,除以下1(a)至1(d)越过,拟参加竞选复职之退任董事概无从本派系聚集对立面赔偿。

2. (a)该等权益包孕搁浅股选择能耐平面图於2014年9月29日资助黄夫人的购股权所关涉之4,500,000股

相互关系库存。前述的股贿赂的选派列举如下:

股权收买

授出日期 打手势需要量圈子 每股行使价 相互关系库存数

29.09.2014 29.09.2014–28.09.2017 0.172香港元 4,500,000

(b)这些权益和受益包孕:

(i) 1,125,102股库存;及

(ii)搁浅股选择能耐平面图於2014年9月29日资助莫修正的购股权所关涉之4,500,000股相互关系库存

份。前述的股贿赂的选派列举如下:

股权收买

授出日期 打手势需要量圈子 每股行使价 相互关系库存数

29.09.2014 29.09.2014–28.09.2017 0.172香港元 4,500,000

3.拟於2017年同伴部每年的大会上参加竞选复职之董事均无与本公司或其究竟哪个隶属公司订立不行由本派系

一年内停止工作效劳和约而不惩罚赔偿金。

–14–

补遗二 委托解说书

这是向同伴预备关系转账的解说性写印刷体字母。。定案将是

2017年同伴部每年的大会上提呈予同伴以普通定案案方法经过。

本信收录以下教训:

存货的

.短暂拜访最後实践日期,分享库存5,519,580,572股,个人的财产股已整个付清。

股本。

.让由最後实践日期起至2017年同伴部每年的大会举行日期前几乎不促进发行或

回购究竟哪个库存,已发行的库存为5份。,519,580,572股,而路堤行使赋权将引起这点。

公司於2017年同伴部每年的大会注意到第4(B)项普通定案案符号义之关系次内购回之股

高达551,958,057股。

回购说辞

.导演置信,同伴资助董事会回购库存的普通权利,它适合公司及其库存。

西方完全受益最大值化。这些回购(兴奋事先的集市保持健康和融资)

每股资产净值和每股进项,并将降低公司及其同伴。

回购基金来源

.购回库存之钿仅可於搁浅公司团体成文法略图与公司细则于是相称之百慕大群岛制定

可侵占资产用于此含义。搁浅百慕大群岛的法度,回购只用于贿赂股。

整个存货的、它可以用来散布或散布公司的资产,或发行。

得钿举行。回购库存,究竟哪个超越票面代价的溢价必需在股回购在前举行。

公司资产的拨付、拨付。人们公司瞩望究竟哪个贿赂

所需资产将由前述的灌渠预备。。

.与本公司於2017年3月31日(本公司重新之经复核理由之日期)之财务状况喻为,

导演以为,万一在回购平面图中路堤行使回购权,库存回购将不向大众吐艳。

该司的营运资产和资产和拉账程度。假使导演以为行使购回委托会对

他们所以为人们公司发生断层时严格意义上的之营运资产贫穷或资产拉账程度形成得意地不顺势力,

缺席权利可以被行使。

–15–

补遗二 委托解说书

董事、亲密痕迹者与鼓励计算在内

.董事或(於作出全体有理查询後据彼等了解)究竟哪个彼等之形影不离的好友使痕迹现下概无意在

同伴回购库存后赞同向这家公司预备销售股。。

该公司还没有收到是人鼓励受益相互关系者THA的究竟哪个注意到。,向本

这家公司预备销售股。,或已接收报价无力的向本这家公司预备销售股。。

董事的接收报价

董事对纽带事业所作出了接收报价。,既然相互关系经常地和法度相称,另一将依照上市经常地、公

百慕大群岛行使商标权的经常地与相称法度。

我公司股回购

.於最後实践日期前六月内,本公司概无回购究竟哪个库存(不管在联交所或循其

他的方法)。

普通规则

万一库存回购,同伴投票权权相称,就收买指定遗传密码就,这累积而成

添加为贿赂提出罪状。列举如下,一同伴或一组同伴划一举动(兴奋L)

公司的控制权可走快或合,搁浅秒十六条规则,企图受托者收买建议。。

万一公司回购至多10%份已发行库存,这和彼得的究竟哪个对立面举措平均。

对立面任职于该当如规则企图威胁贿赂建议。。

於最後实践日期,Hollyfield Group Limited(「Hollyfield」,是巴尔多国际勋绩事实个人的财产

库存有限公司(原始名巴尔多国际)自己人1个所有人。,305,311,695股库存,占

公司已发行股。。搁浅最後实践日期之大众记载,孙促红修正(Sun修正)

总公共用地1个,158,676,巴尔多国际库存465股,涉及巴尔多国际发行存货的

它被以为有1前述事项的个人的财产权由霍利菲尔德。,305,311,695股权益。缺席促进的分派或贿赂究竟哪个

在股标准下,万一委托和霍利菲尔德路堤行使、巴尔多国际公司和Sun修正控制的公司库存

几乎不变更,Hollyfield、巴尔多国际及孙修正各自之权益将增至占公司已发行股。

。在前述的累积而成的制约下,Hollyfield、巴尔多国际和Sun修正,搁浅秒十六收买指定遗传密码

该规则不贫穷受托者的片面贿赂建议。。只,董事并缺席路堤行使委托的企图。,或将引起

大众人士所持库存编号增加反正於上市经常地第条所需要量之本公司已发行存货的等同

25%。除本条宣布参加竞选外,董事概不知悉有究竟哪个单一同伴於最後实践日期控制本公司已

股权传播超越10%。

–16–

补遗二 委托解说书

库存价钱

於最後实践日期前打月内,纽带事业所每股进项黄金时代和最底下的的事业价钱

下:

库存

黄金时代 最底下的

港元 港元

2016 7月 0.1780 0.1530 8月 0.1610 0.1480 9月 0.1650 0.1420 10月 0.1690 0.1450 11月 0.1690 0.1490 12月 0.1600 0.13402017 1月 0.2180 0.1340 2月 0.2010 0.1710 3月 0.1800 0.1590 4月 0.1760 0.1570 5月 0.1900 0.1670 6月 0.1690 0.1480 7月(直至最後实践日期) 0.1600 0.1480 –17– 同伴部每年的大会注意到

保华派系库存有限公司*

皮伊 Corporation Limited

(一家在百慕大群岛招收的库存有限公司)

(纽带指定遗传密码):498)

兹榜帖保华派系库存有限公司(「本公司」)谨订於2017年9月1日(星期五)午前10时30分借用

香飞逝仔飞逝道18号中环成直角的35卢莱格汇合点提取岩芯同伴年会(假使黑色暴雨正告讯

八号或前述事项寒带低点正告发出信号见效,以下脚注3所述的日期

期、时期和得第二名。,解决以下成绩:

1。年内核准和接收审计决算表、董事会的报道与孤独性

旁听生报道书。

2.改组董事,并厘定董事酬金。

三。听者展期合同,委托董事会决定其赔偿。

4。作为一件特别的事实,经过FULL思索和(万一使好看的话)公司的普通定案:

(a)打手势需要量:

(i)搁浅本定案第(iii)款的限度局限,公司董事的普通性和无保持健康的赞同

(列举如下述),相称于个人的财产相称的法度和公司的

行使公司的整个权利,按散布、公司股新股票发行与解决,并

企图或资助预备销售E或将贫穷的库存的建议、一致与股贿赂(套餐)

包孕可替换为公司库存的认股权证、公司债券和公司债券;

(ii)本定案案(i)使爆炸之赞同委托本公司董事在关系次内作出或资助将会或

帮忙就预备销售这种权利企图建议。、一致与股贿赂(套餐)

包孕可替换为公司库存的认股权证、公司债券和公司债券;

(iii)本公司董事鉴于本定案案(i)及(ii)使爆炸获赞同期或赞同有保持健康或无保持健康

配股(不管是本股选择能耐或对立面)和总麻痹

股(列举如下述)或搁浅公司股选择能耐发行的库存

司因认股权证随附之订阅费权获行使而发行库存或鉴于人们公司发生断层时见效之

公司的经常地对公司在B上发行的究竟哪个库存作出不整齐。,不得超越於

该定案经过了该公司在t上发行的股正本总额。,前述事项赞同也应以此为限。

编号限度局限;及

仅用于辨别是非

–18–

同伴部每年的大会注意到

(iv)就本定案就:

次是指本定案案经过之日起的次。:

(a)本公司下期同伴部每年的大会使筋疲力尽时;

(b)公司应如公司规则或究竟哪个规则举行。

下期同伴部每年的大会之限期截止时;或

(c)本公司同伴已取消或修正定案一

授出之委托。

库存是指股票上市的公司董事的库存。

持票人该当在持股相称时预备销售新股票。

在小股权或究竟哪个法度限度局限或责备的制约下

在这遵守或对立面遵守距离若干同伴的权益

排)。」

(b)打手势需要量:

(i)搁浅本定案第(iii)款的限度局限,公司董事的普通性和无保持健康的赞同

(如成果所清晰度)内行使公司的整个权利,搁浅个人的财产相称的法度和时时

香港连接点事业所库存有限公司(纽带事业所)上市经常地

事业所条例,纽带事业所或股票上市的公司的纽带

中西部及东部各州的县议会和纽带事业所认可的对立面纽带事业所

行之库存;

(ii)在本定案案(i)使爆炸之赞同应加法运算於向本公司董事授出之究竟哪个对立面委托,

人们也将委托公司的董事代表人们的合伙人。

电网回购其纽带;

(iii)本公司董事鉴于本定案案(i)及(ii)使爆炸赞同购回之本公司股正本总额不得超

涉及这次发行日期的公司股总额,也必需需要量前述的赞同。

受此编号限度局限;及

–19–

同伴部每年的大会注意到

(iv)就本定案就:

次是指本定案案经过之日起的次。:

(a)本公司下期同伴部每年的大会使筋疲力尽时;

(b)公司应如公司规则或究竟哪个规则举行。

下期同伴部每年的大会之限期截止时;或

(c)本公司同伴已取消或修正定案一

授出之委托。」

(C)「动机在召集本大会榜帖第4(A)及4(B)项定案案走快经过之保持健康下,我公司的和弦基音

据本公司董事鉴于及如上文第4(B)项定案案之委托而购回本公司已发行股

正本总额,它可以记入公司董事,并可以分有理的公司。

发、发行或运转或赞同有保持健康或无保持健康发行、发行及解决之本公司股正本总额

内。」

(D)「动机待香港连接点事业所库存有限公司上市政务会赞同因行使搁浅本公司於2012

年9月10日采取之购股权平面图(「该平面图」)授出之购股权而能够发行之本公司

日本发行的每股存货的(每股)每股港元代价

10%)上市后事业,经赞同续展,公司权益股订阅费

平面图的上极限,这仅仅是因COMP的平面图或究竟哪个对立面股选择能耐编程序。

可分派或发行的权益股总额、未行使、

已吊销、已距离法令或已行股权收买)不得超逾本定案案经过当天之本公司已发

库存库存10%(展期合同委托限度局限),并委托公司董事搁浅该平面图批续期

受用发动机发动限度局限的股权;行使公司的整个权利以於关系购股权获行使时期、

发行和解决公司权益股;于是召集的或圆括号的举动和签字工厂室。

贫穷的预备纸张或圆括号的预备纸张。」

5。解决公司的对立面协同事务。

承董事会命

保华派系库存有限公司

公司秘书官

程安伟

香港,2017年7月26日

–20–

同伴部每年的大会注意到

香港的次要营业地: 招收办事处:

香港 ClarendonHouse

九龙司观塘 2ChurchStreet

鸿途径51号 HamiltonHM11

宝华事实提取岩芯33楼 Bermuda

脚注:

1.凡有权列席本公司大会及在会上开票之本公司同伴有权装设对立面人士为其代表,列席汇合点和

在会上开票。同伴可装设控制本公司库存的代表。政务会的代表不贫穷适宜同伴。。

2.大会之代表装设表格随函附奉。指出的状态,连同代表权或对立面作者的代表权

代表权或对立面委托预备纸张的正本,大会必需在大会召集前48小时或究竟哪个汇合点开端。

效劳本公司於香港的次要营业地,地址是Kwun Tong市洪路51号宝华商务提取岩芯33楼,,方为

无效。

3.为决定有权列席大会及在会上开票,本公司将於2017年8月29日(星期二)至2017年9月1日(星期

五(),包孕前包括第一天到晚和最后一天到晚,中止同伴重组步骤,公司股的让将无力的在。资历赛

席大会及在会上开票,个人的财产股让预备纸张及相互关系股,至迟在2017年8月28日(周一)后期。

四小时前重现香港纽带招收在在长Zh,地址是万柴,香港

皇后通道东183号楼22栋。

4.假使黑色暴雨正告讯号或八号或前述事项寒带低点正告讯号於2017年9月1日午前7时30分或之後在

香港的见效,及╱或香港瞭望台於2017年9月1日午前7时30分或在前宣告前述的正告讯号将於两小

内悬架,由本榜帖召集之大会将自动地敷衍至2017年9月8日(「重行企图之日期」),同卵的天

上7时30分至10时30分次缺席悬挂黑色暴雨正告讯号或八号或前述事项寒带低点正告讯号,则大会

将会於重行企图之日期黎明10时30分在香港九龙司观塘鸿途径51号保华事实提取岩芯11楼举行。

5。本注意到的国文译本仅供翻阅,万一有各异之处,概以英文版本为准。

本注意到之日,公司董事包孕:

刘高元修正 :总统和总统

苏家乐修正 :资助帮助董事

胡欣琦夫人 :资助帮助董事

陈数简修正 :孤独不资助帮助董事

黄李健夫人 :孤独不资助帮助董事

莫依凡修正 :孤独不资助帮助董事

–21–

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